Polícia Federal

PF investiga evasão de divisas e lavagem de dinheiro mediante apostas esportivas

Publicado em

João Pessoa/PB. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13/8), em parceria com o Ministério Público Federal, com a Receita Federal do Brasil e com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, a Operação Arena, para investigar grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e de apostas esportivas.

São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão, nos estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro, além de outros crimes contra o sistema financeiro nacional.

Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba
Contato: (83) 3565-8690 / (83) 3565-8606

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

Leia Também:  FICCO/RR deflagra operação contra o tráfico de drogas em Rorainópolis

Advertisement

Polícia Federal

PF atua contra crime de abuso de poder financeiro e econômico no Ceará

Published

on

Juazeiro do Norte/CE. Nesta segunda-feira (5/10), a Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral para apuração de abuso de poder financeiro e econômico em Juazeiro do Norte, Barbalha e Missão Velha, tendo como alvos quatro suspeitos e duas pessoas jurídicas.

Foram apreendidos quatro aparelhos celulares, notebooks, documentos e mídias de armazenamento de dados.

A ação é resultado de investigação do Ministério Público do Estado do Ceará.

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará
Contato: (61) 99167-1557 / (85) 99972-0534
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

Leia Também:  FICCO/RR deflagra operação contra o tráfico de drogas em Rorainópolis
Continuar lendo

CUIABÁ

MATO GROSSO

POLÍCIA

FAMOSOS

ESPORTES

MAIS LIDAS DA SEMANA